Оголошення про збори 20.04.2017 року
20.03.2017
Повідомляємо про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Турбоатом"
Місце реєстрації учасників та проведення річних загальних зборів: Україна, м. Харків, проспект Московський, 199, актова зала.
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у річних загальних зборах: 20 квітня 2017 року з 10 годині 00 хвилин до 11 години 30 хвилин.
Для реєстрації для участі у річних загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог законодавства України.
Дата та час відкриття (проведення) річних загальних зборів: 20 квітня 2017 року о 12 годині 00 хвилин.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у річних загальних зборах, встановлена 13.04.2017 (станом на 24 годину).
Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):
- Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.
- Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.
- Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
- Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
- Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
- Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017-2018 роки.
- Створення фонду технічного переоснащення Товариства.
- Розподіл прибутку Товариства та затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог законодавства, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.
- Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
- Обрання членів Наглядової ради Товариства.
- Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
- Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, вартість яких буде перевищувати 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.
- Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, вартість яких буде перевищувати 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.turboatom.com.ua.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, акціонери ПАТ "Турбоатом" можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних загальних зборів, за письмовою заявою у робочі дні з 10 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 00 хвилин до 12 години 30 хвилин) за адресою: м. Харків, вул. Енергетична, буд. 1, адміністративний корпус, а в день проведення річних загальних зборів – також у місці їх проведення з 10 години 00 хвилин до 11 години 30 хвилин.
Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, Даценко Тетяна Вікторівна, тел. (057) 349-23-69.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ "Турбоатом" (тис. грн.)
|
Найменування показника
|
Період (на 31.12 звітного періоду)
|
|
|
2016 рік
|
2015 рік
|
|
|
Усього активів
|
4'738'606
|
4'815'160
|
|
Основні засоби
|
495'679
|
496'590
|
|
Довгострокові фінансові інвестиції
|
-
|
-
|
|
Запаси
|
1'234'268
|
1'598'562
|
|
Сумарна дебіторська заборгованість
|
929'348
|
266'584
|
|
Грошові кошти та їх еквіваленти
|
1'170'344
|
2'164'298
|
|
Нерозподілений прибуток
|
3'200'229
|
3'599'880
|
|
Власний капітал
|
3'374'477
|
3'770'326
|
|
Статутний капітал
|
105'624
|
105'624
|
|
Довгострокові зобов'язання
|
37'244
|
45'160
|
|
Поточні зобов'язання
|
1'326'885
|
999'674
|
|
Чистий прибуток (збиток)
|
1'065'328
|
1'632'751
|
|
Середньорічна кількість акцій (шт.)
|
422'496'520
|
422'496'520
|
|
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.)
|
0
|
0
|
|
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
|
0
|
0
|
|
Чисельність працівників (осіб)
|
3'708
|
4'697
|
Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування):
З питання 1:
- Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства у складі:
- Краснікова Наталія Миколаївна – Голова комісії;
- Михайлюков Володимир Петрович – член комісії;
- Мороз Валентин Анатолійович – член комісії;
- Роменська Олена Анатоліївна – член комісії;
- Недашківська Ольга Миколаївна – член комісії;
- Коробова Тетяна Юріївна – член комісії;
- Бочанова Олена Михайлівна – член комісії.
- Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.
З питання 2:
- Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних загальних зборів Товариства (далі – збори):
- Звіт Дирекції Товариства – до 20 хв.
- Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.
- Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.
- Повторні виступи – до 2 хв.
- Відповіді на запитання – до 3 хв.
- Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.
- Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.
- Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів.
- Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався"). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.
- Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.
- Обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
- Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.
- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:
- - він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- - на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- - він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- - акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.
- Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.
- Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.
- Бюлетені для голосування засвідчується перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства
З питання 3:
- Взяти до відома звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
З питання 4:
- Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік.
З питання 5:
- Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
З питання 6:
- Проект № 1 рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.
- Проект № 2 рішення: Взяти до відома річний звіт Товариства за 2016 рік.
- Проект № 3 рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ "ЕРНСТ енд Янг Аудиторські послуги" думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.
З питання 7:
- Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік.
З питання 8:
- Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2017-2018 роки:
- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.
З питання 9:
- Створити фонд технічного переоснащення Товариства, передбачивши, що кошти цього фонду можуть використовуватися виключно за погодженням з наглядовою радою Товариства.
З питання 10:
- Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році, з урахуванням Закону України "Про управління об’єктами державної власності" та постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № 120 "Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави", наступним чином:
- 50% - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- до резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки його сформовано в повному обсязі;
- 15% - на поповнення фонду технічного переоснащення Товариства;
- 35% - на поповнення обігових коштів Товариства та здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2017 рік.
- Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік у розмірі - 532'664,00 тис.грн.
- Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
З питання 11:
- Припинити повноваження Наглядової ради товариства у повному складі.
З питання 13:
- Затвердити умови цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
- Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання цивільно – правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
З питання 14:
- Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів – укладення договорів (контрактів) щодо реалізації Товариством продукції власного виробництва, які укладатимуться протягом року з дати прийняття цього рішення, та будуть вчинятися Товариством та підписуватися посадовою особою відповідно до Статуту та виданої довіреності, оскільки прогнозована сукупна ринкова вартість цих правочинів буде перевищувати 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а їх гранична сукупна ринкова вартість не перевищуватиме 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.
З питання 15:
- Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, сукупна вартість яких буде перевищувати 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, які укладатимуться протягом року з дати прийняття цього рішення, та будуть вчинятися Товариством та підписуватися посадовою особою відповідно до Статуту та виданої довіреності, у тому числі: проект реконструкції енергетичного обладнання на Кременчукській ГЕС, на Дніпродзержинській ГЕС, на ДніпроГЕС-2, граничною сукупною вартістю правочинів - 160'000'000 євро (без урахування ПДВ).
Повідомлення про проведення річних загальних зборів опубліковано: № 52 від 17.03.2017 р. Бюлетень "Відомості Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку".