Оголошення про збори 09.08.2016 року
08.07.2016
Повідомляємо про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Турбоатом" (далі – позачергові загальні збори).
Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних зборів: Україна, м. Харків, проспект Московський, 199, актова зала.
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 9 серпня 2016 року з 10 годині 00 хвилин до 11 години 30 хвилин.
Для реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог законодавства України.
Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 9 серпня 2016 року о 12 годині 00 хвилин.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у позачергових Загальних зборах, встановлена 03.08.2016р. (станом на 24 годину).
Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):
- Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.
- Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.
- Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
- Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
- Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.
- Розподіл прибутку Товариства, та затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог законодавства, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.
- Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
- Внесення змін до внутрішніх положень.
- Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
- Обрання членів Наглядової ради Товариства.
- Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
- Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
- Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
- Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
- Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.
- Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.turboatom.com.ua.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери ПАТ "Турбоатом" можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів, за письмовою заявою у робочі дні з 10 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 00 хвилин до 12 години 30 хвилин) за адресою: м. Харків, вул. Енергетична, буд. 1, адміністративний корпус, а в день проведення позачергових загальних зборів – також у місці їх проведення з 10 години 00 хвилин до 11 години 30 хвилин.
Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, Даценко Тетяна Вікторівна, тел. (057) 349-23-69.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ "Турбоатом" (тис. грн.)
|
Найменування показника
|
Період (на 31.12 звітного періоду)
|
|
|
2015 рік
|
2014 рік
|
|
|
Усього активів
|
4'815'160
|
4'015'326
|
|
Основні засоби
|
496'590
|
486'358
|
|
Довгострокові фінансові інвестиції
|
-
|
67'254
|
|
Запаси
|
1'598'562
|
1'737'317
|
|
Сумарна дебіторська заборгованість
|
266'584
|
454'585
|
|
Грошові кошти та їх еквіваленти
|
2'164'298
|
864'652
|
|
Нерозподілений прибуток
|
3'599'880
|
2'412'760
|
|
Власний капітал
|
3'770'326
|
2'579'448
|
|
Статутний капітал
|
105'624
|
105'624
|
|
Довгострокові зобов'язання
|
45'160
|
161'748
|
|
Поточні зобов'язання
|
999'674
|
1'274'130
|
|
Чистий прибуток (збиток)
|
1'632'751
|
637'397
|
|
Середньорічна кількість акцій (шт.)
|
422'496'520
|
422'496'520
|
|
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.)
|
0
|
0
|
|
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
|
0
|
0
|
|
Чисельність працівників (осіб)
|
4'697
|
5'811
|
Проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування):
З питання 1:
- Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у складі:
- Краснікова Наталія Миколаївна – Голова комісії;
- Михайлюков Володимир Петрович – член комісії;
- Мороз Валентин Анатолійович – член комісії;
- Роменська Олена Анатоліївна – член комісії;
- Недашківська Ольга Миколаївна – член комісії;
- Коробова Тетяна Юріївна – член комісії;
- Бочанова Олена Михайлівна – член комісії.
- Припинити повноваження членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.
З питання 2:
- Обрати Головою позачергових загальних зборів Товариства – Суботіна Віктора Георгійовича.
- Обрати Секретарем позачергових загальних зборів Товариства – Даценко Тетяну Вікторівну.
З питання 3:
- Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів Товариства (далі – збори):
- Звіт голови Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.
- Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.
- Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.
- Повторні виступи – до 2 хв.
- Відповіді на запитання – до 3 хв.
- Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.
- Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.
- Голова зборів ставить питання на голосування.
- Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався"). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.
- Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.
- Обрання персонального складу Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
- Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.
- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:
- - він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- - на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- - він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- - акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.
- Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.
- Бюлетень для голосування засвідчується печаткою акціонерного товариства
З питання 4:
- Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році взяти до відома.
З питання 5:
- Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік взяти до відома.
З питання 6:
- Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік взяти до відома.
З питання 7:
- Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ "ЕРНСТ енд Янг Аудиторські послуги" умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.
З питання 8:
- Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік.
З питання 9:
- Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 році, з урахуванням Закону України "Про управління об’єктами державної власності" та Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 228 "Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави", наступним чином:
- до резервного капіталу не нараховувати, оскільки його сформовано у повному обсязі;
- 75% - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- 25% - використовувати відповідно до затверджених фінансових планів Товариства.
- Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2015 рік у розмірі 1'224'563'250 грн. У випадку, якщо на момент прийняття цього рішення Товариством було здійснено відрахування від чистого прибутку, врахувати таку виплату при нарахуванні та сплаті дивідендів на державну частку.
- Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
З питання 10:
- Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
- Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
- Доручити Генеральному директору Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.
З питання 11:
- У зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Дирекцію ПАТ "Турбоатом".
- У зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду ПАТ "Турбоатом".
- У зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про загальні збори ПАТ "Турбоатом".
- У зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію ПАТ "Турбоатом.
З питання 12:
- Припинити повноваження Наглядової ради товариства у повному складі.
З питання 14:
- Затвердити умови цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
- Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання цивільно – правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства
З питання 15:
- Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.
З питання 17:
- Затвердити умови цивільно–правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.
- Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання цивільно–правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.
З питання 18:
- Прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, вартість якого перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме:
- укласти контракт з ПАТ "Укргідроенерго" за результатами тендеру по закупівлі товарів та послуг "Реконструкція двох блоків, включаючи сім (7) турбін, сім (7) генераторів та вісім (8) допоміжних систем гідроагрегатів на Канівській гідроелектростанції" загальною вартістю 48'850 тис. Євро без ПДВ.
- надати повноваження Генеральному директору Товариства на підписання контракту з ПАТ "Укргідроенерго" (Україна) на реконструкцію ГЕС UHE/TKNV/T/2-13 Лот UHE/TKNV1/T/2-13 Реконструкція двох (2) блоків, що включає сім (7) турбін, сім (7) генераторів і вісім (8) допоміжних систем гідроагрегатів на Канівській гідроелектростанції загальною вартістю 48'850 тис. Євро без ПДВ.
З питання 19:
- Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів – укладення договорів (контрактів) щодо реалізації Товариством продукції власного виробництва, які укладатимуться протягом року з дати прийняття цього рішення, та будуть вчинятися Товариством та підписуватися посадовою особою відповідно до Статуту та виданої довіреності, оскільки прогнозована ринкова вартість цих правочинів буде перевищувати 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів опубліковано: № 128 від 08.07.2016р. Бюлетень "Відомості Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку".