UA
EN
Ще

Оголошення про збори 23.04.2020 року

20.03.2020
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою АТ "Турбоатом"
Протокол № 2-НР від 16.03.2020 року

До уваги акціонерів Акціонерного товариства "Турбоатом"

(код ЄДРПОУ 05762269), місцезнаходження товариства:

Україна, м. Харків, проспект Московський, 199.

Повідомляємо Вас про проведення річних загальних зборів

Акціонерного товариства "Турбоатом"

Місце реєстрації учасників та проведення річних загальних зборів: Україна, м. Харків, проспект Московський, 199, актова зала.

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у річних загальних зборах: 23 квітня 2020 року з 10 години 00 хвилин до 11 години 30 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) річних загальних зборів: 23 квітня 2020 року о 12 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, встановлена 16.04.2020 (станом на 24 годину).

Проект порядку денного:

  1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
  2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства.
  3. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 році.
  4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
  5. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
  6. Обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства.
  7. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.
  8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік.
  9. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2021 рік.
  10. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
  11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
  12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
  13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
  14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
  15. Обрання членів Ревізійної комісії.
  16. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
  17. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
  18. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
  19. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
  20. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
  21. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проекти рішень з питань порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у складі:
Роменська Олена Анатоліївна – Голова комісії;
Михайлюков Володимир Петрович – член комісії;
Мороз Валентин Анатолійович – член комісії;
Бочанова Олена Михайлівна – член комісії;
Недашківська Ольга Миколаївна – член комісії;
Коробова Тетяна Юріївна – член комісії.
2. Припинити повноваження лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства.
Затвердити такий порядок проведення (регламент) річних Загальних зборів Товариства (далі – збори):
- Звіт Наглядової ради, звіт Виконавчого органу Товариства, річний звіт Товариства та інші доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.
- Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.
- Повторні виступи – до 2 хв.
- Відповіді на запитання – до 3 хв.
- Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.
- Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.
- Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою зборів за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.
- Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проєкт рішення (написи "за", "проти", "утримався"). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.
- Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.
- Обрання персонального складу Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використанням бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
- Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів оголошує результати голосування.
- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:
- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення.
- Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.
- Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в зборах печаткою Товариства.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 році.
Проєкт рішення № 1:
Взяти до відома річний звіт Товариства за 2019 рік.
Проєкт рішення № 2:
Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА", думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.
Проєкт рішення № 3:
Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
Проєкт рішення №1:
1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.
За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.
2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році задовільною.
Проєкт рішення № 2:
1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.
За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.
2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році незадовільною.
5. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
Проєкт рішення № 1:
Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік.
Проєкт рішення № 2:
Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.
6. Обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства.
1. Уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік.
2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства забезпечити відбір зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) відповідно до вимог законодавства України та Порядку проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності АТ "Турбоатом" за 2019-2021 роки.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.
Проєкт рішення № 1:
Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, з урахуванням Закону України "Про управління об’єктами державної власності" та постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави", наступним чином:
- 90 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- на поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі;
- 10 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2020 рік.
Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2019 рік у розмірі - 282 658,5 тис. грн.
Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.
Проєкт рішення № 2:
Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, з урахуванням Закону України "Про управління об’єктами державної власності" та постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави", наступним чином:
- 80 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- на поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі;
- 20 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2020 рік.
Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2019 рік у розмірі - 251 252 тис. грн.
Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.
Проєкт рішення № 3:
Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, з урахуванням Закону України "Про управління об’єктами державної власності" та постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави", наступним чином:
- 75 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- на поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі;
- 25 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2020 рік.
Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2019 рік у розмірі - 235 548,75 тис. грн.
Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.
Проєкт рішення № 4:
Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, з урахуванням Закону України "Про управління об’єктами державної власності" та постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави", наступним чином:
- 50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- на поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі;
- 50 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2020 рік.
Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2019 рік у розмірі - 157 032,5 тис. грн.
Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.
Проєкт рішення № 5:
Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, з урахуванням Закону України "Про управління об’єктами державної власності" та постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави", наступним чином:
- 30 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- на поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі;
- 70 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2020 рік.
Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2019 рік у розмірі - 94 219,5 тис. грн.
Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік.
Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2020 рік.
9. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2021 рік.
Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2021рік:
- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.
10. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
Змінити тип Товариства з публічного на приватне.
11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
2. Надати керівнику Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
15. Обрання членів Ревізійної комісії.
16. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
Визнати доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
17. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
18. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
19. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
20. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
21. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих річних Загальних зборів, а саме:
- укладення договорів (контрактів) щодо реалізації Товариством продукції власного виробництва, гранична сукупна ринкова вартість яких становить від 25 % до 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.
2. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього рішення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.
3. Зобов’язати Виконавчий орган Товариства щомісячно звітувати Наглядовій раді Товариства про вчинення значних правочинів, передбачених п. 1 цього рішення.
 
Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних зборів до дати проведення річних Загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного щоденно (крім вихідних, святкових та неробочих днів), за письмовою заявою з 10 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 00 хвилин до 12 години 30 хвилин) за адресою: м. Харків, вул. Енергетична, буд. 1, адміністративний корпус, а в день проведення річних Загальних зборів –у місці їх проведення з 10 години 00 хвилин до 11 години 30 хвилин. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є Даценко Тетяна Вікторівна, тел. (057) 349-23-69.
Інформація з проєктами рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного розміщена на вебсайті Товариства за адресою: www.turboatom.com.ua.
У разі якщо порядок денний річних Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонери мають можливість ознайомитися з проєктом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України "Про акціонерні товариства". Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) є єдиними для всіх акціонерів. Акціонери мають можливість ознайомитися з проєктом договору про викуп Товариством акцій з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних Загальних зборів в робочі дні, за письмовою заявою, з 10 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин, (обідня перерва з 12 години 00 хвилин до 12 години 30 хвилин), за адресою: м. Харків, вул. Енергетична, буд. 1, адміністративний корпус. а в день проведення річних Загальних зборів – також у місці їх проведення з 10 години 00 хвилин до 11 години 30 хвилин.
Товариство до початку річних Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного річних Загальних зборів та порядку денного річних Загальних зборів до дати проведення річних Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного річних Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення річних Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань.
Пропозиція до проєкту порядку денного річних Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проєкту рішення.
Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проєкту порядку денного річних Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проєкту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проєкту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства".
Зміни до проєкту порядку денного річних Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проєктів рішень із запропонованих питань.
Рішення про відмову у включенні до проєкту порядку денного річних Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі:
- недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини 2 статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства";
- неповноти даних, передбачених абзацом першим частини 2 або частиною 3 статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства".
Рішення про відмову у включенні до проєкту порядку денного річних Загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини 6 статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства", у разі неподання акціонерами жодного проєкту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом Товариства.
Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проєкту порядку денного річних Загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
У разі внесення змін до проєкту порядку денного річних Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення річних Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє порядок денний, а також проєкти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.
Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проєкту порядку денного до суду не зупиняє проведення річних Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проєкту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.
Для реєстрації та участі в річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також - довіреність або інші документи, які посвідчують право представника на участь у річних Загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.
Представником акціонера на річних Загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.
Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на річних Загальних зборах.
Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на річних Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це Виконавчий орган Товариства.
Повідомлення акціонером Виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на річних Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на річних Загальних зборах не виключає право участі на цих річних Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ "Турбоатом" (тис. грн)

Найменування показника
Період (на 31.12
звітного періоду)
2019 рік
2018 рік
Усього активів
7 419 559
7 555 463
Основні засоби (за залишковою вартістю)
2 087 275
2 245 196
Запаси
1 692 447
1 612 733
Сумарна дебіторська заборгованість
2 283 0907
1 457 375
Гроші та їх еквіваленти
72 343
482 523
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
3 403 004
3 628 794
Власний капітал
5 361 073
5 586 863
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
105 624
105 624
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
201 258
253 074
Поточні зобов'язання і забезпечення
1 857 228
1 715 526
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
314 065
764 275
Середньорічна кількість акцій (шт.)
422 496 520
422 496 520
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)
0,74336
1,80895
На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства наданого ПАТ "НДУ" станом на 16.03.2020 р. загальна кількість акцій - 422 496 520 шт., голосуючих - 420 550 024 шт.
Назад