Проекти рішень з питань, включених до порядку денного річних Загальних зборів, скликаних на 25.04.2023 р.
1. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
2. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення:
1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведений у них розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства.
2. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
Проект рішення:
1. Не розглядати звіт Наглядової ради за 2022 рік, у зв’язку з його відсутністю (у зв’язку з припиненням повноважень членів Наглядової ради та не обранням нового складу Наглядової ради її діяльність не провадилась у 2022 році).
4. Розгляд звіту Дирекції Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
Проект рішення:
1. Затвердити звіт Дирекції Товариства за 2022 рік.
2. Визнати роботу Дирекції Товариства у 2022 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.
3. За результатами розгляду звіту Дирекції прийняти рішення продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства.
5. Розгляд висновку аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення № 1:
Взяти до відома висновок аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності, складений за результатами перевірки фінансової звітності Товариства за 2022 рік, Звіту про управління за 2022 рік та Звіту про корпоративне управління Товариства.
Проект рішення № 2:
Взяти до відома висновок аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності, складений за результатами перевірки фінансової звітності Товариства за 2022 рік, Звіту про управління за 2022 рік та Звіту про корпоративне управління Товариства, та доручити Дирекції Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб’єктом аудиторської діяльності.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2022 році.
Проект рішення № 1:
1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік.
2. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:
50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
на поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати;
50 % - залишити нерозподіленим прибутком.
Проект рішення № 2:
1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік.
2. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності», таким чином:
30 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
на поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати;
70 % - залишити нерозподіленим прибутком.
7. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році, та способу їх виплати.
Проект рішення № 1:
1. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства за результатами діяльності Товариства у 2022 році.
2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2022 рік у розмірі – 160 511,30 грн.
3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.
Проект рішення № 2:
1. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства за результатами діяльності Товариства у 2022 році.
2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2022 рік у розмірі – 96 306,78 грн.
3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.
8. Затвердження Річного звіту Товариства за 2022 рік.
Проект рішення:
Затвердити Річний звіт Товариства за 2022 рік (річну інформацію емітента цінних паперів в розумінні ст. 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).
9. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2024 рік.
Проект рішення:
Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2024 рік:
- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.
10. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини».
Проект рішення:
Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» шляхом викладення його в новій редакції.
11. Затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності Товариства.
Проект рішення № 1:
Затвердити умови провадження звичайної господарської діяльності Товариства, а саме:
• встановити, що в рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства є здійснення діяльності Товариством (укладення Товариством договорів/контрактів), предметом якої є:
- виготовлення продукції/товарів власного виробництва: турбінне та генераторне обладнання, електродвигуни, в тому числі парові турбіни для ТЕС, АЕС, ГЕС, парові турбіни з протитиском, гідротурбіни поворотно-лопатевого типу, гідротурбіни радіально-осьового типу, горизонтальні капсульні гідротурбіни, оборотні гідромашини, пропелерні гідротурбіни, дискові затвори, кульові затвори, вбудовані циліндричні затвори, турбогенератори, гідрогенератори, гідрогенератори – двигуни, синхронні компенсатори, інше допоміжне обладнання; електрообладнання, в тому числі генератори, електродвигуни для рухомого складу залізничного та міського транспорту, допоміжні електричні машини, великі машини постійного струму, електричні апарати, електронні пристрої, тощо,
- роботи з реконструкції та модернізації турбінного та генераторного обладнання та іншого обладнання; послуги з ремонту та технічного обслуговування техніки; виконання замовлень по демонтажу, наладці, реконструкції, капітальному ремонту і експлуатації гідросилового, гідромеханічного, технологічного обладнання на ГЕС, ТЕС, малих ГЕС, насосних станціях, гідротехнічних та водогосподарських спорудах, а також на інших енергетичних, промислових і сільськогосподарських об’єктах, виготовлення, поставка і монтаж металевих, залізобетонних будівельних конструкцій та трубопроводів різноманітного призначення; виготовлення, поставка і монтаж комплектуючих виробів, гідротехнічного, енергетичного, підйомно-транспортного, насосно-компресорного та іншого технологічного обладнання та його вузлів, тощо,
- здійснення діяльності за іншими видами економічної діяльності, включеними до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
• встановити, що вчинення Товариством правочинів, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах, здійснюється без отримання додаткового рішення про вчинення значного правочину Наглядовою радою Товариства або Загальними зборами Товариства;
• встановити, що рішення про вчинення Товариством правочинів, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах, приймається Дирекцією Товариства.
Проект рішення № 2:
Затвердити умови провадження звичайної господарської діяльності Товариства, а саме:
• встановити, що в рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства є здійснення діяльності Товариством (укладення Товариством договорів/контрактів), предметом якої є:
- виготовлення продукції/товарів власного виробництва: турбінне та генераторне обладнання, електродвигуни, в тому числі парові турбіни для ТЕС, АЕС, ГЕС, парові турбіни з протитиском, гідротурбіни поворотно-лопатевого типу, гідротурбіни радіально-осьового типу, горизонтальні капсульні гідротурбіни, оборотні гідромашини, пропелерні гідротурбіни, дискові затвори, кульові затвори, вбудовані циліндричні затвори, турбогенератори, гідрогенератори, гідрогенератори – двигуни, синхронні компенсатори, інше допоміжне обладнання; електрообладнання, в тому числі генератори, електродвигуни для рухомого складу залізничного та міського транспорту, допоміжні електричні машини, великі машини постійного струму, електричні апарати, електронні пристрої, тощо,
- роботи з реконструкції та модернізації турбінного та генераторного обладнання та іншого обладнання; послуги з ремонту та технічного обслуговування техніки; виконання замовлень по демонтажу, наладці, реконструкції, капітальному ремонту і експлуатації гідросилового, гідромеханічного, технологічного обладнання на ГЕС, ТЕС, малих ГЕС, насосних станціях, гідротехнічних та водогосподарських спорудах, а також на інших енергетичних, промислових і сільськогосподарських об’єктах, виготовлення, поставка і монтаж металевих, залізобетонних будівельних конструкцій та трубопроводів різноманітного призначення; виготовлення, поставка і монтаж комплектуючих виробів, гідротехнічного, енергетичного, підйомно-транспортного, насосно-компресорного та іншого технологічного обладнання та його вузлів, тощо,
- здійснення діяльності за іншими видами економічної діяльності, включеними до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
• встановити, що Товариство має право вчиняти правочини, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах, згідно рішення про надання згоди (попередньої згоди) на вчинення таких дій Загальними зборами акціонерів Товариства або згідно рішення Дирекції з подальшим схваленням таких правочинів Загальними зборами акціонерів Товариства.
12. Надання згоди на укладення договору про надання банківської гарантії з метою забезпечення виконання договору про закупівлю з Акціонерним товариством «Українська залізниця».
Проект рішення № 1:
1. Прийняти рішення про надання згоди на укладення договору про надання банківської гарантії з метою забезпечення виконання договору про закупівлю, що укладається за результатами відкритих торгів, оголошених філією «Центр забезпечення виробництва» Акціонерного товариства «Українська залізниця» (Запасні частини до пасажирських вагонів (34630000-2 – частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу, обладнання для контролю залізничного руху), орієнтовна сума гарантії – 40 263,88 грн., тобто 0,5 % від вартості договору з Акціонерним товариством «Українська залізниця».
2. Надати повноваження директору з економіки та фінансів Товариства Бударіну Олексію Сергійовичу на укладення та підписання договору про надання банківської гарантії з банком та інших документів, необхідних для отримання банківської гарантії з метою забезпечення виконання договору з Акціонерним товариством «Українська залізниця» на постачання запасних частин до пасажирських вагонів, із правом визначення умов такого правочину на власний розсуд.
Проект рішення № 2:
1. Прийняти рішення про надання згоди на укладення договору про надання банківської гарантії з метою забезпечення виконання договору про закупівлю, що укладається за результатами відкритих торгів, оголошених філією «Центр забезпечення виробництва» Акціонерного товариства «Українська залізниця» (Запасні частини до пасажирських вагонів (34630000-2 – частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу, обладнання для контролю залізничного руху), орієнтовна сума гарантії – 40 263,88 грн., тобто 0,5 % від вартості договору з Акціонерним товариством «Українська залізниця».
2. Надати повноваження заступнику генерального директора Товариства Бударіну Олексію Сергійовичу на укладення та підписання договору про надання банківської гарантії з банком та інших документів, необхідних для отримання банківської гарантії з метою забезпечення виконання договору з Акціонерним товариством «Українська залізниця» на постачання запасних частин до пасажирських вагонів, із правом визначення умов такого правочину на власний розсуд.
13. Надання згоди на укладення договору про надання банківської гарантії з метою забезпечення тендерної пропозиції у закупівлі, що проводиться ДП «НАЕК «Енергоатом».
Проект рішення № 1:
1. Прийняти рішення про надання згоди на укладення договору про надання банківської гарантії з метою забезпечення тендерної пропозиції на постачання робочих лопаток лівого обертання 5 ступені циліндру низького тиску турбіни К-1000-60/3000 для ВП ХАЕС виробництва АТ «Укренергомашини» за відкритими торгами з особливостями ДП «НАЕК «Енергоатом», орієнтовна сума гарантії – 694 820,80 грн.
2. Надати повноваження директору з економіки та фінансів Товариства Бударіну Олексію Сергійовичу на укладення та підписання договору про надання банківської гарантії з банком та інших документів, необхідних для отримання банківської гарантії з метою забезпечення тендерної пропозиції на постачання робочих лопаток лівого обертання 5 ступені циліндру низького тиску турбіни К-1000-60/3000 для ВП ХАЕС виробництва АТ «Укренергомашини», із правом визначення умов такого правочину на власний розсуд.
Проект рішення № 2:
1. Прийняти рішення про надання згоди на укладення договору про надання банківської гарантії з метою забезпечення тендерної пропозиції на постачання робочих лопаток лівого обертання 5 ступені циліндру низького тиску турбіни К-1000-60/3000 для ВП ХАЕС виробництва АТ «Укренергомашини» за відкритими торгами з особливостями ДП «НАЕК «Енергоатом», орієнтовна сума гарантії – 694 820,80 грн.
2. Надати повноваження заступнику генерального директора Товариства Бударіну Олексію Сергійовичу на укладення та підписання договору про надання банківської гарантії з банком та інших документів, необхідних для отримання банківської гарантії з метою забезпечення тендерної пропозиції на постачання робочих лопаток лівого обертання 5 ступені циліндру низького тиску турбіни К-1000-60/3000 для ВП ХАЕС виробництва АТ «Укренергомашини», із правом визначення умов такого правочину на власний розсуд.
14. Розгляд та затвердження переліку майна Товариства з залишковою вартістю, яке підлягає списанню у 2023 році. Надання згоди на списання майна, що має залишкову вартість у 2023 році.
Проект рішення:
1. Затвердити перелік майна Товариства з залишковою вартістю, яке підлягає списанню у 2023 році.
2. Прийняти рішення про надання згоди на списання майна, що має залишкову вартість у 2023 році згідно з переліком, затвердженим в цьому рішенні.
15. Розгляд та затвердження переліку знищеного майна Товариства, яке стало непридатним для використання за цільовим призначенням, внаслідок військової агресії Російської Федерації, яке списано у 2022 році.
Проект рішення:
1. Затвердити перелік знищеного майна Товариства, яке стало непридатним для використання за цільовим призначенням, внаслідок військової агресії Російської Федерації, яке списано у 2022 році.
2. Прийняти рішення про схвалення списання знищеного майна Товариства, яке стало непридатним для використання за цільовим призначенням, внаслідок військової агресії Російської Федерації, згідно з переліком, схваленим в цьому рішенні.
16. Надання згоди на укладення договорів оренди нерухомого майна.
Проект рішення:
1. Прийняти рішення про надання згоди на укладення договорів оренди нерухомого майна, а саме щодо передачі у строкове платне користування:
- частини даху площею 10,0 кв.м. будівлі гаражу легкових автомобілів літ. «1А-3» (інв. №02601141) по просп. Героїв Харкова, 199;
- нежитлового приміщення площею 214,1 кв.м., що розташоване на першому поверсі Сталькомплексу корпусу №1 літ. «АВ-1» (інв. №010113) по просп. Героїв Харкова, 299;
- нежитлового приміщення площею 108,0 кв.м., що розташоване на першому поверсі корпусу №16 літ. «АМ-1» (інв. №010011) по просп. Героїв Харкова, 299.
2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства (з правом передоручення шляхом видачі довіреності) на укладення та підписання договорів оренди з Орендарями Товариства та інших необхідних документів.
17. Розгляд та затвердження переліку знищеного майна Товариства внаслідок військової агресії Російської Федерації, яке підлягає списанню у 2023 році.
Проект рішення:
1. Затвердити перелік знищеного майна Товариства внаслідок військової агресії Російської Федерації, яке підлягає списанню у 2023 році.
2. Прийняти рішення про надання згоди на списання знищеного майна Товариства внаслідок військової агресії Російської Федерації, згідно з переліком, затвердженим в цьому рішенні.
18. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
Проект рішення:
1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
3. Доручити Генеральному директору Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.
19. Затвердження організаційної структури Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини».
Проект рішення:
Затвердити організаційну структуру Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини».
20. Обрання члена Дирекції АТ «Укренергомашини». Затвердження персонального складу Дирекції Товариства.
Проект рішення:
1. Обрати Бабухіна Євгена Олександровича членом Дирекції АТ «Укренергомашини».
2. У зв’язку зі зміною організаційної структури Товариства підтвердити персональний склад Дирекції Товариства:
Суботін Віктор Георгійович – Генеральний директор;
Іщенко Григорій Іванович – член Дирекції;
Бударін Олексій Сергійович – член Дирекції;
Пацюк Сергій Трохимович – член Дирекції;
Коршунов Олексій Олегович – член Дирекції;
Ільінський Сергій Станіславович – член Дирекції;
Нестеренко Дмитро Миколайович – член Дирекції;
Семенчук Ірина Іванівна – член Дирекції;
Бураков Олександр Сергійович – член Дирекції;
Бабухін Євген Олександрович – член Дирекції.
21. Затвердження умов контракту з членами Дирекції Товариства, встановлення розміру їх винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти від імені Товариства з членами Дирекції.
Проект рішення:
1. Затвердити умови контракту з членами Дирекції Товариства та встановити наведений у них розмір винагороди членам Дирекції.
2. Уповноважити на підписання контрактів з членами Дирекції Товариства Генерального директора Товариства.
22. Прийняття рішення про надання згоди на передачу в заставу майнових прав та внесення змін до генерального договору про надання банківських гарантій з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ТАСКОМБАНК».
Проект рішення:
1. Прийняти рішення про надання згоди на внесення змін та доповнень до Генерального договору про надання банківських гарантій № НІ 3086 від 11.10.2022, що був укладений Товариством з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ТАСКОМБАНК», шляхом підписання необхідних документів до Генерального договору про надання банківських гарантій № НІ 3086 від 11.10.2022.
2. Прийняти рішення про надання згоди на передачу в якості застави виконання зобов’язань Товариства за гарантіями, які будуть отримані в межах Генерального договору про надання банківських гарантій №НІ3086 від 11.10.2022 року, майнові права вимоги грошових коштів за договором з ПрАТ «Укргідроенерго» №UHE/TKAP3/C/4-14 від 22.11.2017.
3. Надати повноваження заступнику генерального директора Товариства Бударіну Олексію Сергійовичу на укладення та підписання договору застави майнових прав вимоги грошових коштів за договором з ПрАТ «Укргідроенерго» №UHE/TKAP3/C/4-14 від 22.11.2017, внесення відповідних змін та доповнень до Генерального договору про надання банківських гарантій № НІ 3086 від 11.10.2022, інформація в яких буде відповідати параметрам операції, що буде фактично здійснюватися, шляхом підписання документів, необхідних для внесення змін та доповнень до вказаного договору, із правом визначення умов таких правочинів на власний розсуд.
23. Прийняття рішення про обрання оцінювача майнових прав Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
Проект рішення:
1. Обрати ТОВ «Експертне агентство «Укрконсалт», код ЄДРПОУ: 31502604, оцінювачем майнових прав, які передаються Товариством у заставу, для забезпечення виконання зобов’язань перед АТ «ТАСКОМБАНК» за Генеральним договором про надання банківських гарантій №НІ3086 від 11.10.2022 року, затвердити умови договору, що укладатиметься з цим оцінювачем, встановивши наведений у ньому розмір оплати його послуг.
2. Надати повноваження заступнику генерального директора Товариства Бударіну О.С. на підписання договору на виконання робіт по проведенню незалежної оцінки з ТОВ «Експертне агентство «Укрконсалт», код ЄДРПОУ: 31502604, та інших необхідних документів.