Підсумки голосування річних загальних зборів акціонерів АТ "Турбоатом", що відбулися 17.04.2019 року

---

Відповідно до результатів голосування з питання:

№ 1 "Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень" порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ "Турбоатом" більшістю голосів 319`384`001, що становить 83,1293% від загальної кількості голосів акціонерів, що приймали участь у річних загальних зборах акціонерів прийнято рішення:

1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства у складі:

• Краснікова Наталія Миколаївна – Голова комісії;
• Михайлюков Володимир Петрович – член комісії;
• Мороз Валентин Анатолійович – член комісії;
• Роменська Олена Анатоліївна – член комісії;
• Недашківська Ольга Миколаївна – член комісії;
• Коробова Тетяна Юріївна – член комісії;
• Бочанова Олена Михайлівна – член комісії.

2. Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

№ 2 "Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства" порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ "Турбоатом" більшістю голосів 319`384`001 голосів, що складає 83,1293% від загальної кількості голосів акціонерів, що приймали участь у річних загальних зборах акціонерів прийнято рішення:

• Затвердити такий порядок проведення (регламент) річних Загальних зборів Товариства (далі – збори):
• Звіт Наглядової ради, звіт Дирекції, річний звіт Товариства та інші доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.
• Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.
• Повторні виступи – до 2 хв.
• Відповіді на запитання – до 3 хв.
• Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.
• Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.
• Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою зборів за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.
• Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався"). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.
• Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

• він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
• на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
• він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
• акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних Загальних зборах печаткою Товариства.

№ 3 "Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році" порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ "Турбоатом" більшістю голосів 317`840`669, що складає 82,7276% від загальної кількості голосів акціонерів, що приймали участь у річних загальних зборах акціонерів прийнято рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА" думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

№ 4 "Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради" порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ "Турбоатом" більшістю голосів 317`888`118, що складає 82,7399 % від загальної кількості голосів акціонерів, що приймали участь у річних загальних зборах акціонерів прийнято рішення: Взяти до відома звіт Наглядової ради про роботу у 2018 році та визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

№ 5 "Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році" порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ "Турбоатом" більшістю голосів 318`365`999, що складає 82,8643% від загальної кількості голосів акціонерів, що приймали участь у річних загальних зборах акціонерів прийнято рішення: Визнати роботу Дирекції Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році задовільною.

№ 6 "Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження заходів за результатами їх розгляду" порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ "Турбоатом" більшістю голосів 382`658`352, що складає 99,5983% від загальної кількості голосів акціонерів, що приймали участь у річних загальних зборах акціонерів прийнято рішення:

• взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

№ 7 "Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2018 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році" порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ "Турбоатом" більшістю голосів 317`832`895 голосів, що складає 82,7256% від загальної кількості голосів акціонерів, що приймали участь у річних загальних зборах акціонерів прийнято рішення: Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, з урахуванням Закону України "Про управління об’єктами державної власності" та постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави", таким чином:

• 50% - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
• на поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі;
• 50% - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2019 рік.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі - 382`137,5 тис. грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

№ 8 "Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2020 рік" порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ "Турбоатом" більшістю голосів 382`708`699 , що складає 99,6114% від загальної кількості голосів акціонерів, що приймали участь у річних загальних зборах акціонерів прийнято рішення: Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2020 рік:

•  провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

№ 9 "Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства" порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ "Турбоатом" більшістю голосів 317`886`380, що складає 82,7395% від загальної кількості голосів акціонерів, що приймали участь у річних загальних зборах акціонерів прийнято рішення: Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

№ 10 "Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства" порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ "Турбоатом" більшістю голосів 317`832`895 голосів, що складає 82,7256% від загальної кількості голосів акціонерів, що приймали участь у річних загальних зборах акціонерів прийнято рішення: Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

№ 11 "Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів" порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ "Турбоатом" більшістю голосів 382`647`357 голосів, що складає 99,5955% від загальної кількості голосів акціонерів, що приймали участь у річних загальних зборах акціонерів рішення не прийнято.

№ 12 "Обрання зовнішнього (незалежного) аудитора Товариства" порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ "Турбоатом" більшістю голосів 382`708`699 голосів, що складає 99,6114% від загальної кількості голосів акціонерів, що приймали участь у річних загальних зборах акціонерів прийнято рішення: Уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства забезпечити відбір зовнішнього (незалежного) аудитора відповідно до вимог законодавства України.