Підсумки голосування річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Турбоатом", що відбулися 18.04.2018 року

---

Відповідно до результатів голосування з питання:

№1 "Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень" порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Турбоатом" більшістю голосів 320 942 039, що становить 83,1974 % від загальної кількості голосів акціонерів, що приймали участь у річних загальних зборах акціонерів прийнято рішення:

1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства у складі:

• Краснікова Наталія Миколаївна – Голова комісії;
• Михайлюков Володимир Петрович – член комісії;
• Мороз Валентин Анатолійович – член комісії;
• Роменська Олена Анатоліївна – член комісії;
• Недашківська Ольга Миколаївна – член комісії;
• Коробова Тетяна Юріївна – член комісії;
• Бочанова Олена Михайлівна – член комісії.

2. Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

№2 "Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства" порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Турбоатом" більшістю голосів 320`942`039 голосів, що складає 83,1974% від загальної кількості голосів акціонерів, що приймали участь у річних загальних зборах акціонерів прийнято рішення:

• Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних загальних зборів Товариства (далі – збори):
• Звіт Дирекції Товариства – до 20 хв.
• Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.
• Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.
• Повторні виступи – до 2 хв.
• Відповіді на запитання – до 3 хв.
• Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.
• Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.
• Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
• Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався"). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.
• Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.
• Обрання персонального складу органів управління Товариства здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

• він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
• на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
• він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
• акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства.

№3 "Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду" порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Турбоатом" більшістю голосів 320`942`039, що складає 83,1974% від загальної кількості голосів акціонерів, що приймали участь у річних загальних зборах акціонерів прийнято рішення: Взяти до відома звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та заходи, затверджені Наглядовою радою, за результатами його розгляду.

№4 "Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду" порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Турбоатом" більшістю голосів 320`942`039, що складає 83,1974% від загальної кількості голосів акціонерів, що приймали участь у річних загальних зборах акціонерів прийнято рішення: Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році.

№5 "Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2017 рік" порядку денного річних загальних зборів акціонерів більшістю голосів 319`574`642, що складає 82,8429% від загальної кількості голосів акціонерів, що приймали участь у річних загальних зборах акціонерів прийнято рішення: Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2017 рік.

№6 "Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік" порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Турбоатом" більшістю голосів 317`833`926, що складає 82,3917% від загальної кількості голосів акціонерів, що приймали участь у річних загальних зборах акціонерів прийнято рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ "ЕРНСТ енд Янг Аудиторські послуги" думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

№7 "Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2017 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році" порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Турбоатом" одноголосно кількістю 385`759`625 голосів, що складає 100,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, що приймали участь у річних загальних зборах акціонерів прийнято рішення: Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році, з урахуванням Закону України "Про управління об’єктами державної власності" та постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави", наступним чином:

• 75% - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
• на поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі;
• 25% - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2018 рік.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2017 рік у розмірі - 532`815 тис. грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

№8 "Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції" порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Турбоатом" більш як трьома чвертями 319`604`180 голосів акціонерів, що складає 82,8506% від загальної кількості голосів акціонерів, що приймали участь у річних загальних зборах акціонерів прийнято рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.
2. Змінити найменування Товариства на Акціонерне товариство "Турбоатом".
3. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
4. Доручити Генеральному Директору Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.
5. Передбачити, що повноваження членів Наглядової ради та Дирекції Товариства, обраних до органів Товариства до моменту реєстрації Статуту Товариства в новій редакції є чинними, та такі особи вважаються обраними з моменту їх обрання на строк визначений у Статуті Товариства, що затверджений рішенням цих загальних зборів.

№9 "Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства" порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Турбоатом" більшістю голосів 317`824`108, що складає 82,3892% від загальної кількості голосів акціонерів, що приймали участь у річних загальних зборах акціонерів рішення не прийнято.

№10 "Обрання членів Наглядової ради Товариства" порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Турбоатом" більшістю голосів рішення не прийнято, орган товариства не сформовано в повному обсязі.

№11 "Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради" порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Турбоатом" більшістю голосів 382`636`811, що складає 99,1905% від загальної кількості голосів акціонерів, що приймали участь у річних загальних зборах акціонерів рішення не прийнято.

№12 "Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2019 рік" порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Турбоатом" більшістю голосів 319`604`180, що складає 82,8506% від загальної кількості голосів акціонерів, що приймали участь у річних загальних зборах акціонерів прийнято рішення: Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2019 рік:

•  провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

№13 "Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Турбоатом" більшістю голосів 319`600`823, що складає 82,8497% від загальної кількості голосів акціонерів, що приймали участь у річних загальних зборах акціонерів прийнято рішення: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів:

1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих річних загальних зборів значних правочинів, а саме:
   • укладення договорів (контрактів) щодо реалізації Товариством продукції власного виробництва, гранична сукупна ринкова вартість яких не перевищуватиме 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.
2. Уповноважити Генерального директора Товариства (з правом передоручення) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення.
3. Встановити, що за рішенням Дирекції Товариства, Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього рішення, щодо яких загальні збори Товариства попередньо надали згоду на вчинення, без отримання згоди Наглядової ради Товариства на вчинення таких значних правочинів.

№14 "Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства" порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Турбоатом" більшістю голосів 317`819`108, що складає 82,3878% від загальної кількості голосів акціонерів, що приймали участь у річних загальних зборах акціонерів рішення не прийнято.

№15 "Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства" порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Турбоатом" більшістю голосів 319`588`629, що складає 82,8466% від загальної кількості голосів акціонерів, що приймали участь у річних загальних зборах акціонерів прийнято рішення: Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства.